Jump to content

Recommended Posts

В последние годы участились случаи мошенничества со стороны различных псевдо-инвестиционных компаний и финансовых пирамид, а многие люди в условиях кризиса стали искать простые и быстрые способы заработка, забывая о том, что "легких денег" не бывает.

Данная заметка призвана напомнить о том, что не следует вкладывать свои средства в сомнительные авантюры, так как быстро и без рисков заработать деньги невозможно.

изображение.png

Признаки финансовых пирамид и мошеннических организаций в сфере инвестиций:

  1. Компания, в пользу которой переводятся средства, официально не зарегистрирована, офшорные компании также не заслуживают доверия.
  2. Даются гарантии на получение прибыли, как правило, потенциальным вкладчикам обещают очень высокие проценты с депозитов. Помните, что даже крупнейшие мировые фонды не дают прибыли в размере 5, 10, 20, 30 и более процентов в месяц - это просто невозможно без сверхвысоких рисков.
  3. Сайт компании создан относительно недавно, проверить это можно, например, введя доменное имя подозрительной организации на этом сайте: https://www.whois.com/whois
  4. Инвестиции в криптовалюты - одна из наиболее опасных сфер деятельности, мошенники часто прикрываются этой легендой, так как все, что связано с цифровой валютой, очень популярно в последние годы. Обратите внимание, что даже прямые инвестиции в криптовалюты (без участия сомнительных посредников) - это очень рискованная затея. Мошенники выбрали эту сферу, так как криптовалюты официально никем не регулируются, что позволяет им избежать ответственности при обмане вкладчиков.
  5. Отсутствие реального продукта у компании. Злоумышленники создают так называемую "легенду" - прикрытие финансовой пирамиды каким-либо псевдо-продуктом или инвестиционным фондом.
  6. Получение вознаграждений за счет внесения депозитов новыми вкладчиками. Не путайте с реферальными программами, они есть во многих компаниях и банках. В данном случае речь идет именно о получении вкладчиком прибыли исключительно за счет того, что он привлечет новых адептов.
  7. Наличие сайта в реестре компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке - https://cbr.ru/inside/warning-list. В этом списке есть и ошибки, т.е. в него могут попасть компании, ведущие легальную деятельность, но это скорее исключение, чем правило.
  8. Каперство (прогнозы на спорт, подставные матчи и пр.) - это мошенничество в 100% случаев.

 

Примечание: если у анализируемой вами компании есть признак, присутствующий в приведенном списке, это не означает на 100%, что она ведет нелегальную деятельность (кроме 2 и 8 пунктов), но если совпадает сразу несколько признаков, следует отказаться от предложений о внесении средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...